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Crimen Financiero y revisión y análisis transaccional. Entre Técnicas y Tecnologías Presentado por: |
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Crimen Financiero y revisión y análisis transaccional. Entre Técnicas y Tecnologías Este webinario introduce al investigador al concepto de investigaciones integradas y proveerá una introducción del uso de técnicas y tecnologías contemporáneas utilizadas para realizar la revisión de datos financieros y contrastarlas con la actividad criminal durante el proceso de desarrollo de la teoría del caso. El análisis de datos financieros en apoyo de investigaciones criminales puede demostrar ser un recurso útil para identificar el móvil del crimen, ser un mecanismo para obtener evidencia y, revelar la estructura y asociaciones existentes dentro de una red criminal. En este webinario revisaremos la secuencia analítica de la investigación integrada, el proceso de manipulación de datos y las técnicas y tecnologías estándares utilizadas por agencias modernas de policía a través del mundo. Sobre el exponente: Robert Bacon, fundador de Huxley Orion, es un experimentado líder destacado en el campo de capacitación en análisis de financiamiento ilícito y terrorista. Con su experiencia como analista militar destacado en la DEA, y la Policía de Nueva York, la capacitación impartida trata el tema de la coordinación y el entendimiento existente entre agencias policiales, unidades de inteligencia militar, reguladores financieros, y de instituciones financieras con respecto a operaciones de seguridad financiera, respuesta a incidentes y la gestión de riesgos y vulnerabilidades Robert, quien reside ahora en Costa Rica y que ha laborado en Latinoamérica por muchos años, tiene conocimiento profundo sobre el ambiente regulatorio financiero, la historia y las tendencias emergentes en América Latina y el Caribe. Presentado por: All Contents Copyright © 2021
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